Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Проверка контрагента по инн или огрн». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Сотрудничество с ненадежной компанией часто влечет не только налоговые санкции и финансовые убытки, но и потерю лицензии, приостановку деятельности. Своевременно проверить компанию на судебные иски по ИНН — убедиться в том, что потенциальный партнер дорожит деловой репутацией и выполняет взятые на себя обязательства, а в его арсенале нет ловушек, рассчитанных на незнание клиентами тонкостей законодательства.
Проверка на арбитраж по ИНН
Дела, которые когда-либо разбирались арбитражным судом, можно найти по ИНН (ОГРН или наименованию) компании, так как они хранятся в общей базе. На сегодня база насчитывает более 20 млн. дел.
Банк данных позволяет проверить арбитражные дела по ИНН, навести справки о будущем бизнес-партнере, о его финансовой чистоплотности, способности добросовестно вести бизнес.
Любой заинтересованный в подобных данных может беспрепятственно проверить своего потенциального партнера. Получить информацию можно совершенно бесплатно и не тратя время на регистрацию.
Удобство сервиса заключается также в том, что поработать с ним можно с любого удобного гаджета (смартфон, планшет, ноутбук и т.д.).
Зачем проверять контрагентов
Бесчисленное количество положительных отзывов, слаженный коллектив, безупречное оформление внешней составляющей офиса вовсе не гарантируют вам успешного партнерства. Ведь многие фирмы научились грамотно шифровать все внутренние недостатки предприятия. Самые распространённые из них — отсутствие денежных средств, задолженности по налогам и кредитам, прекращение поставок, судебные расследования и регистрирование фирм-однодневок.
Для того чтобы обезопасить себя и свою компанию от недобросовестного сотрудничества, вам стоит воспользоваться проверкой контрагента, которая поможет с легкостью вычислить тех, кто не готов выполнять свои обязательства. Более того, данный анализ отгородит вас от сотрудничества с компаниями-однодневками.
Данная проверка позволяет определить партнеров, которые не выполняют договорные обязательства, занимаются мошенничеством, находятся на стадии банкротства, имеют налоговую задолженность, исключены из единого государственного реестра, не имеют активной лицензии и участвуют в судебных разбирательствах.
Какую информацию о судебных делах можно получить в открытом доступе
Арбитражный суд — это государственный исполнительный орган власти, осуществляющий правосудие в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Данные о ходе производства сразу поступают в электронную базу. Поэтому вы сможете узнать о судебных делах контрагента по его ИНН самую свежую информацию. Чаще всего предприниматели подают в суд по следующим причинам:
- Конфликт на почве нарушения одним из контрагентов условий договора (купли-продажи, поставки и других соглашений).
- Нарушение прав собственности или законного владения имуществом (жилыми, коммерческими, производственными помещениями).
- Причинение вреда имуществу и понесенные по этому поводу убытки. Уничтожение товарно-материальных ценностей.
- Финансовая ответственность перед государственными или муниципальными органами самоуправления. Например, арендодатель в лице мэрии города расторгает договор аренды и просит арендатора погасить просрочку по платежам. Или условное МУП «Электросеть» пытается взыскать с организации или предприятия долг по электричеству.
- Восстановление юридического лица в реестре ЕГРЮЛ, исключенного Налоговой инспекцией неправомерно, по мнению собственника организации.
- Иск о признании контрагента несостоятельным (неплатежеспособным) — банкротом. Подать заявление может сам предприниматель или его кредиторы: банки, партнеры, поставщики и другие заинтересованные лица. В процессе банкротства организации запрещено заниматься предпринимательской деятельностью. А все ее имущество и счета находятся под контролем арбитражного управляющего.
- Защита деловой репутации. Такие дела рассматриваются в случае обнаружения фактов, порочащих имя компании. Истец вправе требовать от обидчика компенсации причиненного вреда и упущенной выгоды.
- Защита товарного знака. Если кто-либо использует товарный знак, не принадлежащий ему на праве собственности или аренды, он нарушает действующее законодательство об интеллектуальной собственности. В таком случае правообладатель имеет право на компенсацию до нескольких миллионов рублей.
Поиск по судебным делам
Сегодня есть несколько ресурсов, доступные всей аудитории сети интернет, благодаря которым вы сможете узнать решение суда по интересующему вас делу, располагая минимумом информации:
- ГАС «Правосудие» — информационный ресурс, посетить который может каждый. На сайте доступен сервис поиска судебных актов, благодаря которому, вы сможете ознакомиться не только с итоговым решением, но и с определениями суда, по текущему или уже завершенному процессу имея некоторую информацию о деле;
- Решения арбитражных судов РФ, опубликованы на официальном ресурсе подразделения. Здесь есть простая поисковая форма, которая поможет быстро и легко ознакомиться с интересующими вас данными по арбитражным делам;
- Ресурс «РосПравосудие» исследует общедоступную судебную практику и позволяет пользователям ознакомиться с решениями судов общей юрисдикции, а также мировых и арбитражных.
При наличии набора необходимых сведений об идентификационном номере налогоплательщика поиск всех сведений может производиться в интернете. Для этого следует сформировать обращение на порталы государственного уровня:
- web-ресурс ФНС;
- картотека, в которой хранится информация по арбитражным делам;
- реестр, сформированный силами представителей генеральной прокуратуры.
Например, для проведения проверочных мероприятий на официальном web-ресурсе налоговой службы необходимо указать номер. Эта площадка способствует простому и беспрепятственному получению данных о:
- ЕГРЮЛ;
- фактическом и юридическом адресе;
- составе предприятия;
- долгах.
Для инициирования комплекса проверочных мероприятий и определения факта наличия судебных исков необходимо совершить переход на портал картотеки и проверить сведения без необходимости внесения оплаты.
Все, что для этого требуется – ввести ИНН предприятия на основной странице. Допустимо также проведение проверки по ОГРН.
Поиск судебных дел по ИНН организации: пошаговая процедура
Порядок действий следующий:
- Нажимаем и переходим в банк данных, где содержатся необходимые сведения.
- В левом вертикальном меню содержится фильтр данных, по которым можно искать интересующую вас информацию:
- участник судебного дела – указать название ООО, его ОГРН или ИНН;
- ФИО судьи;
- название суда;
- номер судебного дела;
- дата регистрации судебного дела –с указанием периода.
Чтобы проверить ООО на судебные дела, достаточно знать только ИНН организации. Остальные параметры не входят в число обязательных.
Если в базе существуют судебные дела с участием контрагента, вы можете узнать о них базовые данные. В основном поле выводится следующая информация:
- Номер дела и дата его регистрации;
- Кто истец и ответчик по делу;
- Фамилия и инициалы судьи, ведущей дело, а также название судебной инстанции;
Сведения о судебных разбирательствах по ИНН юрлица
Пользоваться картотекой можно бесплатно. Информация предоставляется в течение нескольких минут. Сервис фиксирует любые изменения, поэтому вы будете получать актуальное состояние контрагента на данный момент.
База данных содержит около 20 млн дел. Большая часть из них – споры в сфере экономических правоотношений. К ним относятся:
- Конфликты по поводу несоблюдения контрагентом условий договора поставки, купли-продажи, других соглашений.
- Нарушение права собственности или законного владения имуществом (жилыми, коммерческими, производственными помещениями).
- Споры, которые связаны с причинением убытков, повреждением имущества.
- Разногласия с государственными и муниципальными органами. Наиболее распространенный вариант – отказ официальной инстанции регистрировать юридическое лицо в установленном порядке. Конфликты могут быть связаны с проблемами при ликвидации компании, а также при незаконном взыскании штрафов и неустойки.
- Признание контрагента несостоятельным или процедура банкротства. После окончательного решения Арбитражного суда предприниматель не может осуществлять свою деятельность. Если он продолжает это делать, он нарушает закон, а вы рискуете получить убытки от сделки. В результате этой процедуры также списываются все долги.
- Защита чести и деловой репутации. Честное имя – это визитная карточка любой организации, успех сотрудничества с клиентами. При распространении недостоверных, порочащих сведений также возможны судебные разбирательства в целях восстановления репутации и компенсации причиненного вреда. Если компания является истцом по делу, это не говорит о ее недобросовестности. Такая ситуация может возникнуть с каждым предпринимателем, поэтому перед началом сотрудничества стоит взвесить все за и против.
Судебные дела по ИНН организации позволят понять, заслуживает ли юридическое лицо доверия.
Сведения о судебных разбирательствах по ИНН юрлица
Пользоваться картотекой можно бесплатно. Информация предоставляется в течение нескольких минут. Сервис фиксирует любые изменения, поэтому вы будете получать актуальное состояние контрагента на данный момент.
База данных содержит около 20 млн дел. Большая часть из них – споры в сфере экономических правоотношений. К ним относятся:
- Конфликты по поводу несоблюдения контрагентом условий договора поставки, купли-продажи, других соглашений.
- Нарушение права собственности или законного владения имуществом (жилыми, коммерческими, производственными помещениями).
- Споры, которые связаны с причинением убытков, повреждением имущества.
- Разногласия с государственными и муниципальными органами. Наиболее распространенный вариант – отказ официальной инстанции регистрировать юридическое лицо в установленном порядке. Конфликты могут быть связаны с проблемами при ликвидации компании, а также при незаконном взыскании штрафов и неустойки.
- Признание контрагента несостоятельным или процедура банкротства. После окончательного решения Арбитражного суда предприниматель не может осуществлять свою деятельность. Если он продолжает это делать, он нарушает закон, а вы рискуете получить убытки от сделки. В результате этой процедуры также списываются все долги.
- Защита чести и деловой репутации. Честное имя – это визитная карточка любой организации, успех сотрудничества с клиентами. При распространении недостоверных, порочащих сведений также возможны судебные разбирательства в целях восстановления репутации и компенсации причиненного вреда. Если компания является истцом по делу, это не говорит о ее недобросовестности. Такая ситуация может возникнуть с каждым предпринимателем, поэтому перед началом сотрудничества стоит взвесить все за и против.
Преимущества и недостатки
Проведение тщательной проверки организации является обязательным мероприятием. Однако она требует колоссальных затрат времени, чтобы собрать и проанализировать полученные сведения. Поэтому пользователю придется обратиться к всевозможным ресурсам, а затем получить подтверждение того факта, что они позволили получить необходимую информацию.
В этой ситуации имеется острая необходимость в запросе документов. Если вести речь о преимуществах данного мероприятия, их много, и они являются очевидными:
- сокращение рисков столкнуться с мошенническими действиями со стороны недобросовестных фирм;
- возможность оценки степени платежеспособности организации;
- обеспечение сотрудничества на взаимовыгодных условиях только с надежными предприятиями.
Порядок предоставления документов и файлов в электронном виде
Сначала необходимо на официальном сайте пройти регистрацию.
Лицо, которое зарегистрировано в системе посредством создания учётной записи, имеет свой личный кабинет.
Если дело находится в производстве, а лицо (пользователь) не является участником дела и документы раньше не подавались,
тогда необходимо в личном кабинете указать:
- Наименование
-
юрлицадолжны указать свой идентификационный налоговый номер, регистрационный номер, регистрационный адрес и индекс;
- физические лица указывают личные паспортные данные, место трудовой деятельности, идентификационный налоговый номер и СНИЛС;
- бизнесмены (малый и средний бизнес) плюс к этим документам предоставляют идентификационный налоговый номер, регистрационный номер ИП, указывают фактический адрес проживания, число, месяц и год рождения, заполненный бланк доверенности, если бумаги подаются иным лицом.
- Телефонные номера пользователя (сотовый, стационарный и номер факса, если есть).
- Адрес электронного почтового ящика (заполняется в автоматическом режиме).
- Наименование ответчика, наименование лиц, которые участвуют в деле (информация о каждом).
Если в качестве пользователя выступает правовая организация, тогда необходимо указать номера идентификации и регистрации органа государственной власти или исполнительного комитета, в лице которого выступает данная организация.
Стандартный поиск в интернете
Если запрос в специализированных системах не дал результатов, человек, задавшийся целью найти наиболее полную информацию о прошлом потенциального партнера, может использовать стандартный поисковый сервис в интернете. Для выполнения действия потребуется ввести название организации в строку данных и кликнуть по соответствующей кнопке. Система автоматически выведет все упоминания о потенциальном партнере, которые присутствуют в интернете.
Использование стандартных поисковых систем способно дать больше результатов, чем применение специализированных сервисов.
Владелец бизнеса сможет не только узнать о наличии судебных разбирательств в прошлом партнера, но и выяснить, какую репутацию успел заслужить контрагент. Кроме того, система найдет информацию о возможном начале процедуры банкротства и прочих негативных моментах, о которых мог умолчать претендент на роль партнера. Использование поисковых систем позволит сохранить время и денежные средства, которые могут быть потеряны после начала сотрудничества с неблагонадежной организацией.
Преимущества и недостатки
Проведение тщательной проверки организации является обязательным мероприятием. Однако она требует колоссальных затрат времени, чтобы собрать и проанализировать полученные сведения. Поэтому пользователю придется обратиться к всевозможным ресурсам, а затем получить подтверждение того факта, что они позволили получить необходимую информацию.
В этой ситуации имеется острая необходимость в запросе документов. Если вести речь о преимуществах данного мероприятия, их много, и они являются очевидными:
- сокращение рисков столкнуться с мошенническими действиями со стороны недобросовестных фирм;
- возможность оценки степени платежеспособности организации;
- обеспечение сотрудничества на взаимовыгодных условиях только с надежными предприятиями.
Зачем изучать судебную активность бизнес-партнеров
В ходе хозяйственной деятельности между организациями возникают разногласия. Первый вариант их решения — самостоятельно, например, с помощью переговоров или направления претензии. Если это не помогло, компании обращаются в арбитражные суды.
К их компетенции относятся споры:
- О несостоятельности
- Корпоративные
- О защите интеллектуальных прав
- О защите деловой репутации
- Экономические споры, связанные с предпринимательской деятельностью
В арбитраже рассматривают конфликты не только между организациями и ИП, но и между бизнесом и государственными органами.
С помощью проверки арбитражной активности можно узнать:
- Добросовестно ли компания выполняет обязательства. Возможно, на нее подают в суд из-за плохого оказания услуг или выполнения подряда, поставок бракованного товара.
- Общую исковую нагрузку. Это сумма всех поданных к предприятию исков. Если сравнить ее с финансовым состоянием, можно просчитать вероятность банкротства.
- О несостоятельности. Компания, в отношении которой открыта процедура банкротства, не в состоянии погасить задолженности перед партнерами, госорганами и сотрудниками. Под грамотным руководством управляющего фирма может реабилитироваться, закрыть долги и продолжить работу. Однако реабилитация случается нечасто. Заключать сделки с потенциальным банкротом опасно: управляющий, скорее всего, их оспорит. Упущенные деньги получится вернуть только через вступление в реестр кредиторов.
- Об отдельных спорах в ходе рассмотрения несостоятельности. Например, о признании недействительными сделок должника, о привлечении руководителя к ответственности или обнаружении признаков криминального банкротства.
- О корпоративных спорах. Это конфликты, которые возникают между учредителями в ходе хозяйственной деятельности, к примеру, невыплата дивидендов, вопросы наследования или управления бизнесом. По итогам разбирательства могут быть отменены важные решения правления или совета директоров организации, либо прекращены полномочия руководителя.
Скоринг этих показателей позволит вам оценить надежность и добропорядочность партнера и принять решение о сотрудничестве.
Важно. Анализ судебной истории является частью отчета о должной осмотрительности при выборе контрагента. Придерживаться осмотрительности требует ФНС. Игнорирование требования приводит к потере денег, лишению налоговых льгот и другим рискам.
На какие данные обращать внимание
Наличие судебной истории само по себе ничего не означает. Предпринимательская деятельность неразрывно связана с рисками. Проблемы, которые не решить без судебного вмешательства, возникают всегда — это естественно.
В ходе анализа арбитражной активности контрагента отмечайте следующие моменты:
- Какова его роль в процессах. Организации или ИП участвуют в делах в статусе ответчиков, истцов или третьих лиц. Самая опасная роль — ответчик: ее занимают нарушители условий договора, либо закона. Истцами становятся предприятия, которые пострадали от недобросовестности партнера и теперь пытаются восстановить свое положение. Когда подобное происходит часто, напрашивается логичный вывод: предприятие не умеет проверять контрагентов, либо пренебрегает проверкой. А еще истцами могут быть любители судиться и взыскивать неустойки. Это тоже, своего рода, недобросовестность, поскольку закон запрещает злоупотреблять договорными правами.
- Вид дела. Самый обширный пласт обычно занимают гражданские процессы, а именно споры по договорам. Ответчики по таким искам не выполнили свои обязательства, либо исполнили их с нарушениями. В рамках административного дела рассматривается конфликт бизнеса и государственного органа или учреждения. Конфликты провоцирует неуплата налогов, взносов, несоблюдение КоАПа. Административное законодательство меняется стремительно. Нарушения не всегда происходят намеренно, чаще — по незнанию. Особый вид рассматриваемых дел — о банкротстве. Такие процессы могут закончиться оздоровлением фирмы и возвращением ее на рынок, либо ликвидацией бизнеса.
- Соотношение количества споров с участием организации и длительности ее существования. Для компаний, давно работающих на рынке, арбитражная активность — нормальное явление. А вот новички, которые недавно зарегистрировались и сразу успели посудиться, могут быть опасны.
Исходы дел рассматривайте с разных сторон. Высокий процент выигрышей не всегда подтверждает надежность фирмы. Возможно, у нее просто профессиональные корпоративные юристы. Завершение спора мировым соглашением, в большинстве случаев, говорит о лояльности сторон и умении договариваться.
Зачем проверять фирму на наличие арбитражных исков
Сотрудничество с ненадежной компанией часто влечет не только налоговые санкции и финансовые убытки, но и потерю лицензии, приостановку деятельности. Своевременно проверить компанию на судебные иски по ИНН — убедиться в том, что потенциальный партнер дорожит деловой репутацией и выполняет взятые на себя обязательства, а в его арсенале нет ловушек, рассчитанных на незнание клиентами тонкостей законодательства.
Проверяя контрагента на арбитражные иски по ИНН, вы узнаете:
Информация, которую дает проверка контрагента на судебные иски, поможет сделать правильные выводы о репутации и финансовом состоянии компании, с которой планируется вести дела, позволит объективно оценить финансовые и правовые риски сотрудничества.
Используйте бесплатно инструкции от экспертов КонсультантПлюс, чтобы правильно организовать договорную работу.
Как проверить контрагента по ИНН на суды?
Предположим, что о партнере известен только ИНН. Чтобы проверить контрагента по ИНН на судебные дела, вводим его значение в поле «Участник дела».
Нажимаем внизу голубую кнопку «Найти» и получаем следующие данные проверки по суду.
Результат проверки контрагента на сайте арбитражного суда – 1 дело в базе. Посмотрим какое.
- Дело. Буква «Г» на желтой папке означает «гражданское». Указан его номер и дата регистрации в суде.
- Судья. Фамилия, инициалы и судебная инстанция. В нашем случае – это Арбитражный суд Орловской области.
- Истец. В этом качестве выступал наш контрагент – ЗАО Форнэкс. Его ИНН мы и забивали в поиске для проверки.
- Ответчик. Указана компания ЗАО Феникс.
Проверка контрагента на сайте суда дала вышеуказанную базовую информацию. Ее можно раскрыть более подробно, кликнув по номеру дела (он высвечивается голубым шрифтом). Кликаем по нему, чтобы проверить более детально.
На этой странице отражены следующие данные проверки контрагента по судам.
- Номер и статус дела. В нашем случае оно завершено.
- Срок рассмотрения – 4 месяца и 6 дней.
- Дата регистрации в суде – 23.12.2013г.
- Участники дела — истцы: ЗАО Форнэкс, ответчики: ЗАО Феникс.
- Третьи и иные лица – отсутствуют.
Проверка контрагента по арбитражным делам позволяет получить более подробную информацию по судьям, рассматривавшим дело, и судебным актам. Для этого нужно перейти в голубые горизонтальные поля таблицы с соответствующими названиями и проверить контрагента по базе суда более подробно.
Проверка физических лиц и ИП на судебные разбирательства по ИНН — Какие данные содержатся в отчете
Заказав с помощью сервиса «Прима-Информ» проверку физических лиц или индивидуальных предпринимателей по ИНН на судебные разбирательства, вы получаете на выходе удобный отчет, который можно скачать в формате PDF или Word.
Прежде всего, в отчете содержится сводная информация по судебным разбирательствам, в которых участвовал человек.
Вы увидите, в каком количестве судебных дел участвовал человек, а также его роль в деле. Существуют следующие роли:
-
истец (это тот, кто подал заявление в суд);
-
ответчик (человек, в отношении которого ведется судебное разбирательство, например, он может быть должником);
-
третье лицо (люди, которых привлекают к судебному разбирательству для защиты их интересов при уже существующих истце и ответчике);
-
иное лицо (человек, который также по каким-то причинам может быть привлечен к судебному разбирательству).