Статья 104.1. Конфискация имущества

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Статья 104.1. Конфискация имущества». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.

В случае применения уголовно-правового механизма конфискации, после обвинительного приговора суда конфисковать имущество могут не только у осужденного и его родственников, но и у любых лиц и организаций, фигурировавших в деле (??), у которых нашли имущество, добытое преступным путем.

Арест собственности, как гарантия сохранности имущества, подлежащего конфискации

Наложение ареста на собственность – одна из мер процессуального принуждения, призванная обеспечить на время досудебного и судебного производства сохранность имущества:

• которое может быть обращено в счет погашения материальных издержек потерпевшего;
• за счет которого может быть выплачен штраф по приговору;
• которое подлежит конфискации.

Когда имущество арестовано, собственнику или владельцу может быть запрещено распоряжаться им, а в некоторых случаях пользоваться. Иногда это имущество может изыматься и передаваться на хранение.

Принимать решение об аресте собственности правомочен исключительно суд. Об аресте имущества ходатайствует следователь/дознаватель, который расследует уголовное дело.

Арест может налагаться на имущество:

1. Человека, привлекаемого к уголовной ответственности.
2. Других людей, если есть основания подозревать, что оно появилось в результате незаконных действий, привлекаемого к уголовной ответственности:
   • являлось средством совершения преступления;
   • является результатом преступных действий;
   • предназначалось или использовалось для финансовой поддержки террористических, экстремистских организаций или организованной преступности.

Что и на каком основании могут конфисковать?

В российском законодательстве есть два блока оснований для конфискации (обращения в доход государства) имущества:

— в порядке, предусмотренном Уголовным кодексом (по обвинительному приговору суда);

— в порядке исполнения требований Федерального закона от 03.12.2012 № 230 «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (по решению суда, рассмотревшего обращение органов прокуратуры).

В первом случае конфискация имущества грозит за должностные преступления, преступления коррупционной направленности, экономические преступления и ряд других. Если доказано, что имущество получено в результате преступных действий, его изымут в пользу государства. Это могут быть деньги (наличные и на счетах в банках), ценные бумаги, доли в уставном капитале, ценности, недвижимое имущество, любое движимое имущество и т.д. Подтверждением получения имущества в результате совершения преступления может быть в том числе невозможность подтвердить законность доходов, достаточных для приобретения выявленного имущества.

По закону о контроле за расходами конфискации подлежит имущество, которое стоит больше дохода госслужащего и его супруги или супруга за три года. Изъять могут земельные участки, другие объекты недвижимости, транспортные средства, ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных капиталах организаций) или денежную сумму, эквивалентную стоимости подозрительного имущества.

Закон напрямую не предусматривает, что можно конфисковать деньги, но после решения Никулинского районного суда Москвы об обращении в доход государства изъятых у бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко 8,5 миллиардов рублей создан прецедент, который может быть использован в дальнейшем по другим делам. Так что можно уже сейчас утверждать, что активы на счетах государственного служащего, его родственников или друзей, которые не подтверждены их доходами, являются предметом для обращения в доход государства.

Чем отличается «современная» конфискация имущества в уголовном праве РФ от той, которая была раньше?

Критерий для сравнения	Конфискация — наказание (в советское время и до поправок 2003 года).	Конфискация — мера уголовно-правового характера (с 2003 года)
Что изымают?	Любое имущество(за исключением того, которое не подлежало изъятию). На практике это оборачивалось знаменитыми «раскулачиваниями».	Только виды имущества, которые конкретно указываются в статье 104.1.
В пользу кого изымают?	Все имущество передается в собственность государства.	В пользу или государства (чаще всего), или потерпевшего.
На основании чего изымают имущество?	Указание конфискации как санкции в конкретной статье УК.	Совершение преступлений, которые перечисляются в п. «а» в ч. 1 ст. 104.1 УК.

Имущество, не подлежащее конфискации

В законодательстве Российской Федерации существует перечень имущества, которое нельзя конфисковать. Список:

• жилое помещение, признанное единственным, а также земля под объектом;
• необходимые предметы обихода, например, мебель, посуда;
• детская одежда, а также игрушки другие вещи;
• топливо, используемое для приготовления пищи и обогрева;
• семена;
• скот и птица, служащие источником дохода и питания. Но такой источник питания должен быть единственным;
• предметы труда, если нет запрета суда по деятельности;
• денежные средства в 1 прожиточный минимум;
• детское пособие, пенсия или иная соцвыплата.

Возмещение причиненного вреда

Конфискация имущества является частью законного порядка возмещения причиненного вреда в пользу пострадавших лиц в результате совершения правонарушений. Материальный вред, который был причинен лицам в результате неправомерных действий, в отношении имущественных прав физических и юридических лиц, причиненный материальному имуществу граждан, должен возмещаться в полном объеме лицами, которые нанесли данный вред.

Конфискация имущества и последующее возмещение причиненного материального вреда будет невозможно, если обвиняемое лицо докажет факт своей невиновности в отношении данного дела. Возмещению подлежит также весь вред, который причинен лицам физическими увечьями, повреждениями здоровья и угрозой жизни, также подлежит возмещению в законном порядке.

Материальный и моральный ущерб всем лицам, которые пострадали в результате совершения иными лицами уголовных правонарушений, подлежит компенсации. Финансовое возмещение осуществляется из государственных финансовых активов, которые были приобретены в материальные федеральные хранилища в результате конфискации у правонарушителей имущества, приобретенного незаконным путем.

Размер материальных убытков, которые подлежат возмещению в пользу пострадавшего лица от уголовного правонарушения, определяется с учетом реальной стоимости утраченного ценного или недвижимого имущества. Имущество оценивается в момент рассмотрения дела в судебных органах или же при выполнении ряда восстановительных работ, необходимых для реконструкции поврежденного имущества.

Основания конфискации

Применение конфискации осуществляется только на основании решения суда в результате совершения определенным лицом правонарушения. Предметы, которые изымаются в государственную собственность – это имущество, полученное в ходе преступной деятельности или для финансирования преступлений, терроризма. Понятие конфискации распространяется на предметы материального мира. Если дело касается интеллектуальной собственности, изымается носитель.

Изъятие материального имущества, согласно нормам права, является одной из форм прекращения прав собственности на данные вещи. В рамках гражданского законодательства конфискация имущества рассматривается как санкция гражданско-правового характера. Конфискация назначается судебным органом на веских основаниях.

Особенности исполнения конфискации имущества

Конфискация имущества как вид наказания имела место вплоть до декабря 2003 г.262 Затем она вошла в систему наказаний как мера дополнительного вида.

Конфискация как наказание была установлена только за тяжкие и особо тяжкие преступления, которые были совершены из корыстных побуждений, и назначалась только судом в виде дополнительного вида наказания в случаях, которые предусмотрены в санкциях соответствующих статей Особенной части УК РФ.

Законодатель детально регулирует понятие конфискации имущества, условия ее применения, иные вопросов, касающиеся реализации данного института. Однако нигде в уголовном законе не говорится о целях, которые преследует государство, предусматривая возможность применения конфискации имущества как иной меры уголовно-правового характера. Такое положение представляется не совсем последовательным, поскольку противоречит логике формирования уголовного закона. Как известно, для наказания, а также для принудительных мер медицинского характера, также являющихся разновидностью иных мер уголовно-правового характера, цели применения законом установлены.

Применительно к наказаниям, к которым ранее относилась конфискация имущества, в ст. 43 УК РФ четко определены их цели (восстановление социальной справедливости, исправление осужденного, предупреждение совершения новых преступлений). Это позволяет определить представление законодателя о том результате, который достигается посредством реализации данного уголовно-правового института в правоприменительной практике.

Цели четко определены в ст. 98 УК РФ и для принудительных мер медицинского характера (излечение лиц, которым могут назначаться принудительные меры медицинского характера, или улучшение их психического состояния, а также предупреждение совершения ими иных общественно опасных деяний), которые в настоящее время, как и конфискация имущества, выступают иными мерами уголовно-правового характера.

Таким образом, цель как конечное желание, стремление, намерение должна быть и у конфискации имущества. Однако вопрос о целях данной меры уголовно-правового характера остается открытым и нерешенным. Каковы же цели конфискации имущества в ее новом качестве?

Исходя из логики законодателя, цели конфискации имущества не должны соответствовать целям наказания, так как она выступает иной мерой уголовно-правового характера. В связи с законодательным расположением норм, регламентирующих этот институт, в системе Общей части УК РФ цели конфискации имущества в большей степени должны быть схожи с целями принудительных мер медицинского характера, а также должны быть направлены на реализацию тех общих целей, которые закреплены в ч. 1 ст. 2 УК РФ. Однако следует отметить, что конфискация имущества имеет некоторые общие цели как с наказанием, так и с принудительными мерами медицинского характера.

§ 2. Предмет конфискации имущества

Согласно ст. 104.1 УК предметом конфискации являются следующие категории имущества:

1) деньги, ценности и иное имущество, полученное в результате совершения преступлений.

Деньги представляют собой российскую и иностранную валюту, находящуюся в финансовом обороте на момент совершения преступления. Конфискации подлежат как наличные, так и безналичные деньги.

Ценности могут иметь различную форму (например, предметы или документы, имеющие особую историческую, научную или культурную ценность, драгоценные металлы, природные драгоценные камни, ценные бумаги и т.п.).

При определении понятия «имущество» следует исходить из положений гражданского законодательства (движимое или недвижимое имущество, в том числе предметы хозяйственно-бытового назначения, транспортные средства, жилые строения и т.д.);

2) предметы незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо через Государственную границу РФ с государствами — членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, ответственность за которое установлена ст. 226.1 УК;

3) доходы от этого имущества, за исключением имущества и доходов от него, подлежащих возвращению законному владельцу. Под доходом понимают любые доходы в любой форме, полученные в результате использования преступно полученного имущества или распоряжения им, без вычета расходов;

4) деньги, ценности и иное имущество, в которые были частично или полностью превращены или преобразованы преступные доходы и имущество, полученные в результате совершения преступления (например, акции предприятий, недвижимость, драгоценные металлы и камни и т.д.);

5) деньги, ценности и иное имущество, используемые или предназначенные для финансирования терроризма (ст. ст. 205 — 206 УК), организованной группы (ч. 3 ст. 35 УК), незаконного вооруженного формирования (ст. 208 УК), преступного сообщества (преступной организации) (ч. 4 ст. 35 УК);

6) орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, принадлежащие обвиняемому.

Конфискация имущества может применяться и в тех случаях, когда нет возможности распространить ее на конкретный предмет вследствие его использования, продажи, передачи, дарения, утраты, реализации или по иной причине. В такой ситуации в соответствии со ст. 104.2 УК суд выносит решение о конфискации денежной суммы, которая должна соответствовать стоимости имущества, указанного в ст. 104.1 УК. В случае отсутствия либо недостаточности такой денежной суммы конфискации подлежит иное личное имущество осужденного. При этом конфискации не может подлежать единственное жилье осужденного и его семьи, предметы обычной домашней обстановки и обихода и т.п. (ст. 446 ГПК РФ).

Не подлежит конфискации:

а) имущество и доходы от него, которые должны быть возвращены законному владельцу.

Согласно ч. 1 ст. 104.3 УК при конфискации приоритет отдается возмещению вреда, причиненного законному владельцу. Вред должен возмещаться за счет средств и имущества виновного, которыми он обладает на законных основаниях. Если у виновного отсутствуют такие средства и (или) имущество, помимо того, которое было добыто преступным путем, то вред возмещается за счет имущества, подлежащего конфискации (ч. ч. 1 и 2 ст. 104.1 УК). Соответственно, в доход государства уже обращается та часть имущества, которая осталась после возмещения вреда законному владельцу;

б) имущество, приобретенное законным путем, к которому было приобщено имущество, полученное в результате совершения преступления, и (или) доходы от этого имущества.

Согласно ч. 2 ст. 104.1 УК, если имущество, полученное в результате совершения преступления, и (или) доходы от этого имущества были приобщены к имуществу, приобретенному законным путем, конфискации подлежит та часть этого имущества, которая соответствует стоимости приобщенных имущества и доходов от него;

в) имущество, указанное в ч. ч. 1 и 2 ст. 104.1 УК, переданное осужденным другому лицу (организации), если лицо, принявшее имущество, не знало или не должно было знать, что оно получено в результате преступных действий. Речь идет о так называемом добросовестном приобретателе.

Если лицо знало или должно было знать о преступном характере переданного ему имущества, то оно подлежит уголовной ответственности как соучастник преступления, совершенного осужденным, при условии, что оно заранее обещало приобрести такое имущество. За заранее не обещанное приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем, в Уголовном кодексе предусмотрена самостоятельная ответственность — ст. 175 «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем» УК.

Контрольные вопросы и задания

1. Назовите предметы, подлежащие конфискации.

2. Допустима ли замена конфискуемого имущества денежным эквивалентом?

Чем отличается конфискация имущества от уголовного наказания?

Конфискация имущества: основания, признаки и условия для проведения процедуры

В уголовном и административном законодательстве конфискация собственности выступает качестве дополнительной меры наказания. Всего УК РФ предусматривает более 70 оснований для мер наказания с конфискацией имущества, в числе которых: убийства, торговля людьми наркотическими препаратами, террористическая деятельность и другое. Главным условием такой меры, как конфискация собственности, является законность процедуры, то есть она должна четко соответствовать всем нормам и требованиям действующего законодательства. Все имущество, подверженное конфискации, переходит в собственность государственных органов и в дальнейшем выставляется для реализации на публичные торги. Однако, здесь есть и исключения – случаи, если на гражданина, совершившего преступное деяние, наложен ряд определенных обязательств (возмещает моральный или материальный ущерб, осуществляет выплату алиментов на детей после развода или кредита). Конфискация, как дополнительная мера наказания, применима как к физическим, так и к юридическим лицам, и может представлять полное, частичное или специальное отчуждение имущества. Основным признаками конфискации являются:

• отсутствие самостоятельности;
• совместимо с любой мерой пресечения;
• не является альтернативой наказанию;
• признается мерой предупредительной;
• способствует восстановлению общественных отношений.

Что включает понятие «имущество»?

Согласно УПК РФ, это понятие означает вещи любого плана. Сюда относятся наличные и безналичные деньги;

• ценные бумаги, которые располагаются на вкладах и счетах в банке или другой организации кредитного характера – документарные бумаги;
• ценные бездокументарные бумаги, право владения которыми зафиксировано в соответствующем реестре;
• имущественные права, к которым закон причисляет права исключительные и требований, как описано в УПК в статье 5, пункте 13.1; здесь приводится более узкий список, чем дает ГК.

Санкции в рамках уголовного дела не могут накладываться на:

• блага нематериального плана, обозначенные в статье 128 ГК;
• результаты работы;
• блага, полученные при проведении интеллектуальной работы, результаты которой охраняются;
• интеллектуальную собственность;
• другое имущество, на которое ГПК в статье 446 запрещает направлять взыскание.

Имущество, которое может подлежать конфискации

Исходя из ст. 104.1 УК, в собственность государства может быть обращено следующее имущество:

• материальные ценности, а также иное имущество, нажитое в результате преступной деятельности (исключения составляют вещи, которые подлежат возврату к законному владельцу);
• материальные блага, которые были предназначены для финансирования преступной группы, терроризма, вооружённого формирования;
• ценности, полученные в результате совершённого неправомерного деяния, а также определённые доходы, которые впоследствии были преобразованы;
• орудия и другие средства, предназначенные для совершения преступления, которые принадлежат обвиняемому.

Когда происходит конфискация имущества, за долги осуждённого государство не отвечает. Особенно если обязательства появились после принятия судебными, следственными или органами дознания мер по сохранению ценностей.

В каком порядке конфискуют

Естественно, что нельзя просто прийти к человеку и лишить его имущества. Для начала проводят следственные мероприятия и передают дело в суд.

После судебного решения, одним пунктом из которого будет являться конфискация, подготавливается исполнительный лист. Данный документ передается судебным приставам, возбуждается исполнительное производство.

Перечисленное в судебном решении имущество подлежит аресту. Также необходимо составить его опись. При выполнении этих действий должны присутствовать судебный пристав исполнитель, ответчик и понятые.

Потом этот документ передают на изучение ответчику (он должен получить опись арестованного имущества не позднее пятидневного срока).

Делается это для того, чтобы должник мог исключить из списка не принадлежащие ему вещи. То, что имущество принадлежит третьим лицам, подтверждается чеками, квитанциями и иными документами с указанием в них на личность другого человека (не должника). Либо свидетельскими показаниями.

Затем имущество передают по назначению. Чаще всего продают через аукцион, а денежные средства возвращают потерпевшему или зачисляют на баланс государства. Возврат имущества владельцу возможен и без его перепродажи.

Например, зачем продавать угнанную машину, если она не повреждена, когда ее просто можно вернуть бывшему владельцу. Краткость описанной процедуры не должна смущать читателей. В реальности на конфискацию имущества затрачивают до полутора месяцев.

Порядок конфискации имущества

Имущество конфискуется по следующему алгоритму:

1. На имущество, перечисленное в исполнительном листе, накладывается арест.
2. После того, как арест будет снят, вещи переходят в собственность государственных органов.
3. Получивший имущество орган может воспользоваться правом взыскателя, отказаться от вещей он не может.
4. Прежде чем реализовать исполнительный лист, должнику предоставляется пять дней для оплаты.
5. Изъятие происходит с обязательным оформлением акта и участием понятых.
6. Помимо вещей, арестовываются также и счета осужденного. Для этого в банк направляется постановление об изъятии с указанием реквизитов для перевода денежных средств.

Для конфискации недостаточно совершить преступление. Помимо виновности потребуется доказать, что имущество:

• получено в результате совершения преступления;
• было орудием для преступных целей;
• куплено на денежные средства, полученные от преступной деятельности.

Для конфискации достаточно одного из перечисленных оснований. Если изъять имущество в натуре невозможно (к примеру, оно было продано), то конфискуются денежные средства в размере стоимости этого имущества.

Решение о конфискации имущества принимается единовременно с приговором. При этом необходимо перечислить все объекты, подлежащие изъятию.

В административном праве конфискация имущества – это разновидность наказания, предусмотренная за определенные нарушения закона. Согласно ст. 3.7 КоАП РФ, изъять могут только орудия правонарушения.

Конфискованное имущество передается в собственность государства или муниципалитета. Без решения суда изъять собственность гражданина нельзя. Исключение – нарушение правил ввоза/вывоза вещей через границу. В этой ситуации сотрудник таможни может конфисковать имущество без решения судебных органов.

Конфискация имущества

Имущество, на которое может быть наложено взыскание:

• деньги, ценности и иное имущество, полученное в результате совершения преступлений, указанных в ч. 1 ст. 104.1 Уголовного кодекса РФ, и любых доходов от этого имущества, за исключением имущества и доходов от него, подлежащих возвращению законному владельцу;
• деньги, ценности и иное имущество, а также доходы от этого имущества, в которые были частично или полностью превращено или преобразовано имущество, полученное в результате совершения преступления;
• деньги, ценности и иное имущество, используемое или предназначенное для финансирования терроризма, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации);
• орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, принадлежащие обвиняемому.

Преступления, за которые может быть назначена конфискация:

• против личности (ст. 105 ч. 2, 111 ч. 2, 126 ч. 2, 127.1, 127.2, 146, 147 Уголовного кодекса РФ);
• в сфере экономики (ст. 164, 184 ч. 3 и 4, 186, 187, 188, 189, 204 ч. 3 и 4 Уголовного кодекса РФ);
• против общественной безопасности и общественного порядка (ст. 205, 205.1, 205.2, 206, 208, 209, 210, 212, 222, 227, 228.1, 229, 231, 232, 234, 240, 241, 242, 242.1 Уголовного кодекса РФ);
• против государственной власти (ст. 275, 276, 277, 278, 279, 281, 282.1, 282.2, 285, 290 Уголовного кодекса РФ);
• против мира и безопасности человечества (ст. 355, 359 ч. 3 УК РФ).

Конфискация в натуре – это принудительное безвозмездное обращение денег, ценностей и иного имущества, непосредственно используемых для совершения преступлений или полученных в результате их совершения (ст. 104.1 Уголовного кодекса РФ).

Конфискация в денежном эквиваленте – это принудительное безвозмездное обращение по решению суда в собственность государства денежной суммы соответствующей стоимости предмета, который на момент принятия решения судом не может быть конфискован вследствие его использования, продажи или по иной причине (ст. 104.2 Уголовного кодекса РФ).

Возмещение причиненного ущерба – действия, направленные на денежную компенсацию вреда, причиненного преступлением, производимые за счет имущества обвиняемого, в том числе того, что подлежит конфискации.

У кого могут конфисковать?

В случае применения уголовно-правового механизма конфискации, после обвинительного приговора суда конфисковать имущество могут не только у осужденного и его родственников, но и у любых лиц и организаций, фигурировавших в деле (??), у которых нашли имущество, добытое преступным путем.

Из буквального толкования закона о контроле за расходами следует, что изъятию в доход государства подлежит имущество государственного служащего, его супруга и несовершеннолетних детей, если их расходы не соответствуют их общему доходу.

Но по факту в зоне риска даже знакомые госслужащих. Конституционный Суд в своих определениях (по жалобам Захарченко Д.В., Семыниной Д.А.) указал, что при отсутствии у гражданина доказательств приобретения имущества на законно полученные доходы и наличии оснований полагать, что оно приобретено на незаконные доходы госслужащего, такое имущество правомерно изымается в доход государства.

Вот другие случаи изъятия в доход государства имущества у родственников и знакомых чиновников:

• Красногорский городской суд в 2021 году полностью удовлетворил иск прокуратуры, по которому у бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна и его знакомых (14 физических и 20 юридических лиц) в доход государства обращено имущество на сумму более 10 миллиардов рублей.
• Решением Клинского городского суда у бывшего главы Клинского района Александра Постриганя и его знакомых и родственников (12 юридических и 12 физических лиц) в доход государства обращено имущество на сумму порядка 9 миллиардов рублей (в том числе кинотеатр, общественная баня, лодочная станция, торговый центр).
• Решением Головинского районного суда Москвы у бывшего сотрудника ФСБ Кирилла Черкалина и его близких (отец, мать, сестра, бывшие жены) в доход государства обращено имущество на сумму около 6 миллиардов рублей.

Особенности конфискации имущества в админправе

Ст. 235 ГК РФ предусматривает административную конфискацию имущества без вынесения судебного вердикта. В соответствии с административным правом наиболее часто изъятие имущества применяется в таможенной сфере, при совершении действий по незаконному обращению с наркотиками, при переводе активов за границу.

Если случаи конфискации предусмотрены законом, нет никакой необходимости иметь для осуществления конфискации судебное постановление. При этом может изыматься не все нажитое имущество, а только являющееся орудием преступления. Такой вид конфискации ответчик может оспорить в судебном порядке.

Судебные приставы как избежать изъятия имущества

Похожие записи:

• Программа «Молодая семья» — 2023: что нужно знать
• Платежное поручение по ЕНП в 2023 году — порядок заполнения и инструкция
• Как происходит межевание земельного участка с соседями